1.1 Данная политика направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а так же иной противозаконной деятельности. Для определения таких транзакций обменный сервис webmycash.com использует сервис GetBlock.
1.2 В случае если AML риск по транзакции превышает общее значение 50% или имеет высокий процент риска по всем источникам, которые считаются опасными, сервис оставляет за собой право:
1.2.1 Приостановить обмен
1.2.2 Запросить у Пользователя фото или видео с документом, подтверждающим личность пользователя
1.2.3 Запросить у Пользователя скриншот личного кошелька вывода криптовалюты
1.2.4 Заблокировать аккаунт и любые операции, связанные с Пользователем, передать в контролирующие финансовую деятельность и/или правоохранительные органы
1.2.5 Удерживать средства Пользователя до полного расследования инцидента
1.2.6 Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых был осуществлен перевод, если удалось проверить легальное происхождение средств Пользователя. Возврат будет производиться за вычетом комиссии в размере 5% от суммы возврата.
1.2.7 Удерживать средства Пользователя до полного расследования инцидента
1.2.8 Запрашивать у Пользователя иные материалы и документы касающиеся обмена
1.3 В случае если Пользователь не предоставляет запрошенную информацию и не отвечает на запросы Сервиса в течении 1 календарного месяца, удержанные средства не возвращаются.
1.4 В случае если у Сервиса возникают подозрения в действиях Пользователя, не связанные с результатами оценки AML риска, но вызывающие сомнения в законности проводимой операции, Сервис оставляет за собой право:
1.4.1 Приостановить обмен до выяснения всех обстоятельств
1.4.2 Запросить у Пользователя дополнительные документы или информацию, которые помогут подтвердить легальность действий Пользователя
1.4.3 В случае отсутствия ответа или предоставления недостаточной информации, применить любые из мер, указанных в пунктах 1.2-1.3.
1.5 Совершая обмен Пользователь соглашается со всеми условиями данных правил и обязуется их выполнять.
Дата вступления в силу: 17.03.2023 года.
Обновлено: 27.10.2023 года.
